آمریکا صرافی رمزارز مرتبط با سپاه را تحریم کرد

خبرگزاری رویترز / ۷ اوت ۲۰۲۶

ایالات متحده روز جمعه یک صرافی رمزارز بدون مجوز و چندملیتی را تحریم کرد و مدعی شد که این صرافی میلیون‌ها دلار رمزارز را برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر گروه‌های وابسته به حکومت ایران پردازش کرده است.

این تحریم پس از تحقیق رویترز که در تاریخ ۳۱ ژوئیه منتشر شد، صورت می‌گیرد؛ تحقیقی که صرافی مستقر در دبی به نام «شل‌بیت» (Shelbit) را به عنوان کانون یک طرح ۴ میلیارد دلاری برای دور زدن تحریم‌های ایران معرفی کرده بود. در این تحقیق مشخص شد که شل‌بیت ـــ یکی از بزرگترین شبکه‌های غیرقانونی قمار آنلاین در جهان ـــ  به نمایندگی از بانک مرکزی ایران، به آدرس‌هایی که دولت اسرائیل آنها را به سپاه پاسداران مرتبط دانسته، رمزارز جابجا کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین سیاوش کیوان‌پور، ایرانی مقیم خارج از کشور که بنیان‌گذار شل‌بیت و شبکه‌ای از شرکت‌های دیگر است را به اتهام ارائه حمایت مادی به سپاه پاسداران و نوبیتکس، بزرگترین صرافی رمزارز ایران، تحریم کرد. ایالات متحده نوبیتکس را نیز در ۲ ژوئن به دلیل کمک به دولت ایران برای دور زدن تحریم‌های غرب، و آن هم پس از تحقیقی دیگر از سوی رویترز، تحریم کرده بود.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای گفت: «وزارت خزانه‌داری شبکه‌های مالی غیرقانونی را که این رژیم را سرپا نگه می‌دارند، شناسایی و منهدم خواهد کرد.»

همچنین در روز جمعه، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که آبان تتر، صرافی رمزارز مستقر در ایران را به دلیل پردازش میلیون‌ها دلار تراکنش برای نهادهای ایرانی تحریم‌شده از جمله نوبیتکس، تحریم کرده است.

وب‌سایت شل‌بیت ماه‌ها از دسترس خارج بود و هیچ راهی برای انجام تراکنش برای مشتریان وجود نداشت، اما این صرافی حتی در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران نیز به پردازش پول ادامه داد. این سایت یک روز پس از انتشار تحقیق رویترز، دوباره فعال شد.

شل‌بیت در بیانیه‌ای که در تاریخ ۱ اوت در وب‌سایت فعال‌شده خود منتشر کرد، اعلام کرد: «شرکت شل‌بیت ال‌ال‌سی هرگونه ادعایی مبنی بر اینکه این شرکت آگاهانه در پولشویی، تأمین مالی تروریسم، فعالیت قمار غیرقانونی، فرار از تحریم‌ها یا فعالیت به نمایندگی از هر سازمان تحریم‌شده، نظامی یا دولتی مشارکت داشته است را قاطعانه رد می‌کند.»

شل‌بیت همچنین اعلام کرد که فعالیت خود را در ژانویه ۲۰۲۶ متوقف کرده است.

شل‌بیت و کیوان‌پور بلافاصله به درخواست برای اظهارنظر پاسخ ندادند.

به گزارش رویترز، ده‌ها میلیون دلار از رمزارزی که از طریق شل‌بیت جابجا شده، از یک عملیات مشکوک استخراج بیت‌کوین در ایران به دست آمده است که سکه‌های دیجیتال جدید ضرب می‌کند. میلیون‌ها دلار دیگر نیز به شبکه قمار غیرقانونی مرتبط بود که توسط دو اینفلوئنسر پرحاشیه ایرانی در شبکه‌های اجتماعی اداره می‌شود.

وزارت خزانه‌داری در بیانیه‌ای که در وب‌سایت خود منتشر کرد، گفت: «تمایل رژیم ایران برای اجازه فعالیت به این شبکه قمار، نفاق و فساد آن را برجسته می‌کند.»

اعلام تحریم از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (اوفک) اندکی پس از آن صورت می‌گیرد که مرجع تنظیم مقررات دارایی‌های مجازی دبی، موسوم به VARA، با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که شل‌بیت قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را نقض کرده است.

مرجع تنظیم مقررات دارایی‌های مجازی دبی در اطلاعیه‌ای که در تاریخ ۲۴ ژوئیه، اندکی پس از آنکه رویترز برای اظهارنظر با این نهاد تماس گرفت، در وب‌سایت خود منتشر کرد، گفت: «موارد تخلف شناسایی‌شده توسط VARA فراتر از حمایت از مصرف‌کننده است و به تراکنش‌های فرامرزی جدی‌تری گسترش می‌یابد که می‌تواند بر یکپارچگی نظام مالی امارات متحده عربی تأثیر بگذارد.»

VARA به درخواست برای اظهارنظر پاسخی نداد.