کمک صرافی ارز دیجیتال «بایننس» به نهادهای ایرانی برای انتقال پول

گاردین / سه‌شنبه ۲۴ فوریه ۲۰۲۶

کمی پس از آنکه دونالد ترامپ پاییز گذشته چانگ‌پنگ ژائو، بنیان‌گذار بایننس، را عفو کرد، کارکنان شرکت فاش کردند که این صرافی رمزارز ممکن است نهادهای ایرانی را با میلیاردها دلار تأمین مالی کرده باشد؛ این موضوع بر اساس گزارشی از نیویورک تایمز مطرح شده است.

این کشف توسط گروهی از بازرسان داخلی بایننس انجام شد که ظاهراً دریافتند گروهی از ایرانی‌ها به بیش از ۱۵۰۰ حساب در پلتفرم ارز دیجیتال «بایننس» دسترسی داشته‌اند.

بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال، دو مورد از این حساب‌ها ظاهراً شاهد انتقال ۱.۷ میلیارد دلار به گروه‌های تحت حمایت ایران بوده‌اند که شامل شبه‌نظامیان حوثی یمن نیز می‌شود و این جریان در طول سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ ادامه داشته است.

بازرسان شرکت می‌گویند این تراکنش‌ها را به مدیران ارشد بایننس گزارش کردند، اما سپس ظاهراً مورد تنبیه قرار گرفتند. طبق گزارش‌ها  دست‌کم چهار نفر از کارکنان به اتهام «نقض پروتکل‌های شرکت» در زمینه مدیریت داده‌های مشتریان، اخراج یا تعلیق شدند.

سخنگوی بایننس در بیانیه‌ای به گاردین گفت شرکت «در خصوص تراکنش‌های توصیف‌شده، قوانین تحریم‌ها را نقض نکرده است». سخنگو همچنین انکار کرد که بازرسان داخلی به دلیل مطرح کردن این کشف اخراج شده باشند. در این بیانیه آمده است: «هیچ بازرسی به دلیل مطرح کردن نگرانی‌های انطباق یا گزارش مسائل احتمالی تحریم‌ها اخراج نشد.»

ژائو در سال ۲۰۱۷ بایننس را تأسیس کرد و این صرافی به بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال جهان تبدیل شد. در سال ۲۰۲۳، ژائو به پول‌شویی اعتراف کرد و از شرکت استعفا داد. او به چهار ماه زندان محکوم شد. در چارچوب این اعتراف به گناه، ژائو پذیرفت ۵۰ میلیون دلار جریمه بپردازد و از هرگونه دخالت در فعالیت‌های شرکت منع شود.

در ماه اکتبر، ترامپ ژائو را عفو کرد و جرایم او را کم‌اهمیت جلوه داد. کسب‌وکار ارز دیجیتال خانواده ترامپ با نام World Liberty Financial با بایننس همکاری کرده و ژائو اوایل این ماه در کنفرانسی در مار-آ-لاگو حضور داشت.

ترامپ در اکتبر به خبرنگاران گفت: «آنها می‌گویند آنچه او انجام داد حتی جرم هم نبود. جرم نبود. او توسط دولت بایدن مورد آزار و اذیت قرار گرفت و بنابراین من به درخواست افراد بسیار خوب زیادی او را عفو کردم.»

بایننس نیز در سال ۲۰۲۳ به گناهکاری اعتراف کرد و پذیرفت تحت نظارت داخلی قرار گیرد و جریمه کیفری نزدیک به ۱.۸۱ میلیارد دلار بپردازد، به علاوه دستور مصادره دیگری به مبلغ ۲.۵۱ میلیارد دلار برای حل‌وفصل سه اتهام کیفری. شرکت همچنین متعهد شد علیه عوامل بد که از پلتفرم آن برای تراکنش‌های مالی استفاده می‌کنند، از جمله مشتریان ایرانی، اقدام کند.

بر اساس گزارش نیویورک تایمز، تراکنش‌های ایرانی پیش از عفو ترامپ در داخل شرکت آشکار شده بود. نهادهایی که ظاهراً این وجوه را دریافت کرده‌اند شامل یکی از دشمنان اصلی خارجی است که دولت ترامپ ظاهراً برنامه‌ریزی برای حمله به آن را داشته است.

کاخ سفید بلافاصله به درخواست برای اظهارنظر پاسخی نداد.