پسران شمخانی مالک ۲۹ میلیون دلار ملک در دبی هستند

گزارشگران: جیمز داوست، کلی بلاوس، مهتاب دیوسالار
منبع: وبسایت occrp.org
۱۹ مارس ۲۰۲۶
ترجمه: مهرزاد بروجردی

🔷 حسین شمخانی به دلیل ادارهٔ ادعایی یک امپراتوری کشتیرانی که میلیاردها دلار برای ایران و روسیه درآمدزایی کرده، تحت تحریم قرار گرفته است. «سازمان پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد» دریافته که او و برادرش با استفاده از نام‌های مستعار در گذرنامه‌های کارائیبی، مالک املاک در دبی هستند.

بر اساس سوابق ملکی، یک تاجر نفتی ایرانی که تحت تحریم قرار دارد به همراه برادرش با استفاده از نام‌های مستعار و «گذرنامه‌های طلایی» کارائیبی، مجموعه‌ای از املاک لوکس به ارزش ۲۹ میلیون دلار در دبی به دست آورده‌اند.

حسین شمخانی و برادرش ابوالفضل، پسران علی شمخانی هستند؛ مشاور سیاسی رهبر پیشین ایران، آیت‌الله علی خامنه‌ای. طبق گزارش خبرگزاری نیمه‌رسمی ایلنا، پدر آن‌ها در حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران که به کشته شدن خامنه‌ای و دیگر مقامات ارشد انجامید، جان خود را از دست داد.

حسین شمخانی در ژوئیه ۲۰۲۵ به دلیل ایجاد میلیاردها دلار درآمد نفتی برای حکومت‌های تهران و مسکو، از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا او را به عنوان شهروند دومینیکا با نام «هوگو هایک» معرفی کرده است. اکنون سازمان پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد دریافته که برادر کوچک‌تر او، ابوالفضل — که تحت تحریم قرار نگرفته — نیز گذرنامه دومینیکا را با نام «سامی هایک» دریافت کرده است.

سوابق املاک امارات متحده عربی که توسط سازمان پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد به دست آمده نشان می‌دهد این دو برادر مالک ثبت‌شدهٔ دست‌کم چهار ویلای لوکس در دبی هستند. ارزش این املاک در زمان خرید تقریباً ۲۹ میلیون دلار بوده است. آن‌ها این دارایی‌ها را تحت هویت‌های کارائیبی خود نگهداری می‌کنند.

نه حسین شمخانی و نه برادرش ابوالفضل به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

مردی که به تماس با شماره‌ای که در سوابق املاک دبی برای «سامی هایک» ثبت شده بود پاسخ داد، گفت «اشتباه گرفته‌اید». هنگامی که به او گفته شد این شماره در اسناد ثبت شده، پاسخ داد: «برام مهم نیست، باشه. ممنون، خداحافظ».

تماس‌ها با شماره‌ای که در سوابق املاک دبی برای «هوگو هایک» ثبت شده بود نیز بی‌پاسخ ماند.

مصادرهٔ مدنی

در اطلاعیهٔ تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا در ژوئیه ۲۰۲۵ آمده است که شمخانی از «فساد ناشی از نفوذ سیاسی پدرش… برای ایجاد و ادارهٔ ناوگان عظیمی از نفتکش‌ها و کشتی‌های کانتینری» استفاده کرده است.

بر اساس اعلام دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، خانوادهٔ شمخانی این «ثروت نامشروع» را صرف «خرید املاک انحصاری در سراسر جهان و دریافت گذرنامه‌های خارجی در ازای سرمایه‌گذاری‌های مالی قابل توجه» کرده‌اند.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای افزود «این گذرنامه‌ها به آن‌ها اجازه می‌دهد بدون جلب توجه سفر کنند و هنگام انجام فعالیت‌های تجاری در خارج از کشور، ارتباط خود با ایران را پنهان سازند و طرح‌های فسادآمیز خود را پیش ببرند." پس از تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا، بریتانیا نیز در اوت ۲۰۲۵ حسین را به اتهام حمایت از «فعالیت‌های خصمانه» حکومت ایران تحریم کرد.

این فشارهای مالی همزمان با تشدید قابل توجه تنش‌های نظامی رخ داده است.

اندکی پس از آنکه آمریکا حملات موشکی علیه ایران را آغاز کرد، دادستان‌های آمریکایی نیز اقدام حقوقی علیه این دو برادر را آغاز کردند.

در ۶ مارس، وزارت دادگستری ایالات متحده دو دعوای مصادرهٔ مدنی در دادگاه فدرال واشنگتن دی‌سی ثبت کرد که حساب‌هایی با بیش از ۱۵.۳ میلیون دلار را هدف قرار می‌داد. این وزارتخانه مدعی است این حساب‌ها بخشی از «شبکه‌ای از افراد، شرکت‌های صوری، شرکت‌های کشتیرانی و مؤسسات مالی» هستند که توسط حسین شمخانی هدایت می‌شود.

مقامات آمریکایی این وجوه را در اوایل سال ۲۰۲۶، پس از آن‌که شرکت‌های صوری منتسب به حسین تلاش کردند از طریق سیستم مالی آمریکا انتقالات بانکی انجام دهند، توقیف کردند. پام باندی، دادستان کل، در بیانیه‌ای گفت کشورش «هیچ‌گونه تحملی نسبت به بازیگران خارجی که از سیستم مالی ایالات متحده برای تقویت دشمنان ملت ما استفاده می‌کنند، ندارد».

در حالی که برادر حسین، ابوالفضل شمخانی، شخصاً تحت تحریم نیست، دادستان‌ها ادعا می‌کنند او مدیریت چندین شرکت متعلق به این شبکه را بر عهده دارد. از جمله این شرکت‌ها، یک شرکت صوری است که مسئول انتقال حدود ۲ میلیون دلار از وجوه توقیف‌شده بوده است. او به‌طور کیفری متهم نشده، اما اسناد دادگاه در پروندهٔ مصادره نشان می‌دهد که ابوالفضل از نام‌های مستعار متعددی استفاده می‌کند، از جمله «حسن شمخانی» و «سامی هایک».

«زندگی ارتقایافته»

سوابق املاک امارات متحده عربی نشان می‌دهد این دو برادر در ابتدا با نام‌های ایرانی خود اقدام به خرید املاک لوکس در دبی کرده‌اند. «محمدحسین شمخانی» و «ابوالفضل علی شمخانی» در ژوئیه ۲۰۱۹ به عنوان خریداران دو ویلا در مجموعهٔ انحصاری گلف پلیس ثبت شده‌اند که در فاصلهٔ سه خانه از یکدیگر قرار دارند.

یک کاتالوگ بازاریابی این مجموعه را «جامعه‌ای از ویلاهای لوکس» توصیف می‌کند که دارای «زمین‌های سرسبز گلف، مسیرهای پیچ‌درپیچ پیاده‌روی، پارک‌ها و باغ‌های با طراحی دقیق، و همچنین فضاهای باز وسیع است که زندگی هر ساکن را ارتقا می‌دهد».

ویلایی که توسط ابوالفضل خریداری شده، در وب‌سایت یک شرکت طراحی که ادعا کرده در سال ۲۰۲۲ برای یک «مشتری خصوصی» روی این ملک کار کرده، به نمایش گذاشته شده است. تصاویر، فضای داخلی مدرن و لوکس، تراسی مجلل با فضاهای نشیمن و پذیرایی در فضای باز، و یک استخر آبی‌رنگ مشرف به یک زمین گلف گسترده را نشان می‌دهند.

خبرنگاران دریافتند که اسناد مالکیت این ویلاهای مجاور اکنون تحت نام‌های درج‌شده در گذرنامه‌های دومینیکای آن‌ها — «هوگو هایک» و «سامی هایک» — ثبت شده است، اما زمان دقیق این تغییرات مشخص نیست.

خریدهای بعدی املاک نیز مستقیماً با همین نام‌های مستعار دومینیکایی انجام شده است.

منبع: اسکرین‌شات/villaandmore.com / ویلاهای ابوالفضل در وب‌سایت یک شرکت طراحی نمایش داده شده‌اند

در ژوئیه ۲۰۲۲، حسین با استفاده از گذرنامه دومینیکا یک ویلا در جزیره جمیرا بی خریداری کرد؛ منطقه‌ای انحصاری، مصنوعی و به شکل اسب دریایی در سواحل دبی. طبق داده‌های ملکی، در اکتبر همان سال، ابوالفضل نیز با نام «سامی هایک» یک اقامتگاه لوکس در همان منطقه خریداری کرد. این املاک همچنان تحت این نام‌های مستعار در مالکیت این دو برادر قرار دارند.

با این حال مشخص نیست که آیا این دو برادر همچنان گذرنامه‌های دومینیکا را در اختیار دارند یا نه. گزارش شده است که مقامات این کشور در واکنش به تحریم‌های آمریکا، گذرنامه حسین شمخانی را لغو کرده‌اند. مقامات دومینیکا به درخواست برای اظهار نظر پاسخی ندادند.

برادران با نام‌های متفاوت

استفادهٔ برادران شمخانی از نام‌های مستعار «هایک» فراتر از دارایی‌های شخصی در حوزهٔ املاک بوده است.

نام مستعار ابوالفضل، «سامی هایک»، در سوابق شرکتی اروپا نیز دیده می‌شود. در اسناد ثبت شرکت در قبرس به تاریخ نوامبر ۲۰۲۴، او با استفاده از گذرنامه دومینیکا و آدرس محل سکونت خود در ویلای گلف پلیس در دبی، به  عنوان شریک محدود در یک «صندوق سرمایه‌گذاری جایگزین» ثبت شده است. هیچ اطلاعات عمومی دربارهٔ فعالیت‌های این صندوق وجود ندارد و هنوز صورت‌ حسابهای مالی خود را در قبرس ارائه نکرده است.

هویت‌های دومینیکایی این دو برادر همچنین در اسناد شرکتیِ یک شرکت دیده می‌شود که به‌دلیل کمک به انتقال نفت برای روسیه و ایران در نقض تحریم‌های آمریکا، توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تحریم شده است.

اسناد شرکت نشان می‌دهد «هوگو هایک» و «سامی هایک» در میان سهامداران مؤسس شرکت ترکیه‌ای (Green Energy Chemicals Enerji Kimyasallari Sanayi Ticaret Anonim Sirketi) که در سال ۲۰۲۱ تأسیس شده، قرار داشته‌اند. طبق این اسناد، این دو برادر در نوامبر ۲۰۲۳ سهام خود را به شرکت  مستقر در دبی منتقل کرده‌اند.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده شرکت ترکیه‌ای و «میلاووس گروپ» را تحریم کرد و در ژوئیه ۲۰۲۵، مدعی شد این شرکت مادر به حسین شمخانی در «هماهنگ‌سازی فروش نفت و گاز ایران، پول‌شویی عواید حاصل از آن» و نیز «پنهان‌سازی منشأ ایرانی و روسی نفت فروخته‌شده» کمک کرده است.

اتحادیه اروپا نیز به دلیل اتهامات مشابه مبنی بر اینکه شمخانی از این شرکت برای مخفی کردن منشأ نفت روسیه استفاده کرده، «میلاووس گروپ» را تحریم کرده است. همچنین بریتانیا این شرکت را به دلیل ارتباط ادعایی با این تاجر نفتی ایرانی تحریم کرده است.

در ماه مارس، دادستان‌های آمریکایی در شکایات مصادرهٔ مدنی، اتهام مستقیم‌تری مطرح کرده و «میلاووس گروپ» را «عملاً شرکت هلدینگ یا مدیریت‌کنندهٔ بسیاری از کسب‌وکارهای مرتبط با شمخانی» توصیف کردند.

حسین شمخانی در بیانیه‌ای به بلومبرگ اعلام کرد که «نه مؤسس بوده و نه مالک» میلاووس گروپ و هرگونه «نقش در مدیریت» این شرکت را رد کرد. به گزارش بلومبرگ، او همچنین گفت مالک هیچ شرکت نفتی نیست و تنها در کشورهایی فعالیت می‌کند که «تحت تحریم نیستند.»

در یکی از پرونده‌های مصادرهٔ مدنی آمریکا، دادستان‌ها ادعا کردند که حسین «ادارهٔ بخشی از» شرکت مستقر در دبی به نام  گروه آدمیرال— که سال گذشته توسط اتحادیه اروپا تحریم شد — را به برادرش سپرده است.

اتحادیه اروپا در اطلاعیهٔ تحریم خود اعلام کرد که حسین «از این شرکت برای حمل‌ونقل و فروش نفت خام روسیه استفاده می‌کند»

—————-
اصل مقاله در سایت زیر موجود است

https://www.occrp.org/en/scoop/slain-iranian-officials-sons-hold-29m-in-dubai-property-using-assumed-names