دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) امروز چهارشنبه ۹ ژوئیه ۲۲ نهاد مستقر در هنگ‌کنگ، امارات متحده عربی و ترکیه را به دلیل نقش آن‌ها در تسهیل فروش نفت ایران به نفع نیروی قدس سپاه پاسداران (IRGC-QF) تحریم کرد. نیروی قدس، قدرتمندترین نیروی شبه‌نظامی ایران و سازمانی است که دولت آمریکا آن را به عنوان سازمان تروریستی خارجی (FTO) طبقه‌بندی کرده است.
در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است، نیروی قدس برای دور زدن تحریم‌ها و انتقال صدها میلیون دلار سود حاصل از فروش نفت ایران، عمدتاً از شرکت‌های پوششی خارج از ایران استفاده می‌کند. پالایشگاه‌هایی که نفت ایران را خریداری می‌کنند، پرداخت‌ها را به این شرکت‌های پوششی منتقل می‌کنند و این شرکت‌ها سپس وجوه را به حساب‌های دیگر شرکت‌های پوششی تحت کنترل نیروی قدس انتقال می‌دهند. ایران از این درآمدها برای تأمین مالی برنامه‌های تسلیحاتی و حمایت از گروه‌ها و شرکای تروریستی خود در سراسر خاورمیانه استفاده می‌کند.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، اظهار داشت: «رژیم ایران به شدت به سیستم «بانکداری سایه» خود وابسته است تا نه برای منافع مردم ایران، بلکه برنامه‌های بی‌ثبات‌کننده تسلیحات هسته‌ای و موشک‌های بالستیک خود را تأمین مالی کند. خزانه‌داری همچنان بر تخریب این زیرساخت‌های پنهانی که به ایران امکان تهدید ایالات متحده و متحدان ما در منطقه را می‌دهد، متمرکز است.»
بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید اقدام امروز بر اساس فرمان اجرایی (E.O.) ۱۳۲۲۴ (با اصلاحات) انجام شده و دومین دور از تحریم‌ها علیه زیرساخت‌های «بانکداری سایه» ایران از زمان آغاز کارزاری با فشار حداکثری دولت ترامپ علیه ایران است.
حدود یک ماه پیش ـــ ۶ ژوئن ۲۰۲۵ ـــ دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری اعلام کرد تحریم‌هایی علیه بیش از ۳۰ فرد و نهاد که بخشی از یک شبکه “بانکی مخفی” مرتبط با ایران هستند، اعمال کرده است. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا این شبکه “بانکی مخفی”، میلیاردها دلار را از طریق سیستم مالی جهانی پولشویی کرده‌اند.
نیروی قدس در ۲۵ اکتبر ۲۰۰۷ و سازمان مادر آن، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در ۱۳ اکتبر ۲۰۱۷ به دلیل حمایت از نیروی قدس، بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ تحریم شدند.
اطلاعات بیشتر درباره بانکداری سایه نیروی قدس
* در سال ۲۰۲۴، شرکت «پول‌چولار انرژی» (Pulcular Enerji) مستقر در ترکیه چندین محموله نفت ایران را از نیروی قدس به ارزش صدها میلیون دلار خریداری کرد. این شرکت خریدهای خود را با شرکت کارگزاری نفت متعلق به حزب‌الله، Concepto Screen SAL Off-Shore، و مقامات نیروی قدس هماهنگ کرد. پول‌چولار انرژی پرداخت‌های نفت ایران را از طریق حواله‌های بانکی که عمدتاً توسط شرکت‌های پوششی مستقر در هنگ‌کنگ و همچنین از طریق انتقال نقدی توسط پیک انجام می‌داد. شرکت Amito Trading Limited مستقر در هنگ‌کنگ به عنوان شرکت پوششی برای تسهیل خرید نفت ایران توسط پول‌چولار انرژی استفاده شد و در اواسط سال ۲۰۲۴، میلیون‌ها دلار از شرکت Peakway Global Limited مستقر در هنگ‌کنگ به نمایندگی از نیروی قدس دریافت کرد.
* در اوایل سال ۲۰۲۴، مقامات نیروی قدس از شرکت JTU Energy Limited مستقر در هنگ‌کنگ، که شرکت پوششی برای بانک گردشگری ایران (تحت تحریم آمریکا) بود، برای دریافت ده‌ها میلیون دلار پرداخت مرتبط با حمل گاز مایع به شرکت Talaqi Group تحت کنترل حزب‌الله لبنان و شرکت Alliance Energy مستقر در پاکستان استفاده کردند.
* در اواخر سال ۲۰۲۴، شرکت‌های Shelf Trading Limited و Cetto International Limited مستقر در هنگ‌کنگ برای تسهیل انتقال‌های بانکی با صرافی‌های ایرانی تحت تحریم، از پول‌چولار انرژی به نیروی قدس استفاده شدند. تا اوایل سال ۲۰۲۵، مقامات نیروی قدس از Cetto International Limited برای انتقال میلیون‌ها دلار بین شرکت‌های پوششی استفاده کردند.
پول‌چولار انرژی، Amito Trading Limited، Shelf Trading Limited، Cetto International Limited، Peakway Global Limited و JTU Energy Limited به دلیل ارائه حمایت مالی، مادی یا فناوری یا کالا و خدمات به نیروی قدس، بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ (با اصلاحات) تحریم شده‌اند. Concepto Screen SAL Off-Shore در ۲۵ مه ۲۰۲۲ به دلیل حمایت از حزب‌الله تحریم شده بود.
نقش مستقیم مقامات نیروی قدس
* در اواسط سال ۲۰۲۴، بهنام شهریاری، مقام نیروی قدس که اکنون فوت کرده است، از شرکت Ventus Trade Limited مستقر در هنگ‌کنگ برای تسهیل انتقال میلیون‌ها دلار، از جمله به شرکت Marmerth Limited مستقر در هنگ‌کنگ، استفاده کرد. مقامات نیروی قدس همچنین از شرکت Future Resource Trading Limited مستقر در هنگ‌کنگ برای فروش ده‌ها میلیون دلار محصولات پتروشیمی و دریافت ده‌ها میلیون دلار درآمد از فروش نفت ایران از طریق شرکت Moon Imp & Exp Co., Limited مستقر در هنگ‌کنگ استفاده کردند. این مقامات سپس انتقال وجوه به شرکت ملی نفت ایران را تسهیل کردند.
* در سال ۲۰۲۴، همکاران نیروی قدس از شرکت Radix Trade Limited مستقر در هنگ‌کنگ برای فروش نفت خام ایران استفاده کردند. در اواسط سال ۲۰۲۴، شرکت Macera International Limited مستقر در هنگ‌کنگ برای تسهیل معاملات به ارزش میلیون‌ها دلار، که شامل شرکت پوششی Queens Ring Limited مستقر در هنگ‌کنگ نیز بود، به نمایندگی از نیروی قدس استفاده شد. شرکت Queens Ring Limited همچنین بیش از ۵۰ میلیون دلار پرداخت از دیگر شرکت‌های پوششی نیروی قدس، از جمله Star OilGlobal Limited مستقر در هنگ‌کنگ، دریافت کرد.
* در سال ۲۰۲۴، مقامات نیروی قدس میلیون‌ها دلار به حساب شرکت‌های GAH Petrochemical Trading Limited و Metallex Limited مستقر در هنگ‌کنگ دریافت کردند. شرکت Mist Trading Co., Limited مستقر در هنگ‌کنگ نیز ده‌ها میلیون دلار به نمایندگی از نیروی قدس ارسال کرد. علاوه بر این، در سال ۲۰۲۴، شرکت پوششی Enka Trading Limited مستقر در هنگ‌کنگ صدها میلیون دلار انتقال برای یک کارگزار نفت نیروی قدس به شرکت پوششی Finesse Global Trading Limited برای محموله‌های نفتی تسهیل کرد. شرکت Enka Trading Limited پیش‌تر در ۱۲ ژوئن ۲۰۲۴ به دلیل فعالیت در بخش فناوری اقتصاد فدراسیون روسیه تحریم شده بود.
* در سال ۲۰۲۴، شرکت Bright Spot Goods Wholesalers L.L.C مستقر در امارات متحده عربی، که یک شرکت پوششی تحت کنترل نیروی قدس بود، ده‌ها میلیون دلار به نمایندگی از نیروی قدس به Finesse Global Trading Limited و Lavida Corporation Limited منتقل کرد.
* در مجموع، Finesse Global Trading Limited صدها میلیون دلار در معاملات دریافت کرد و Lavida Corporation Limited بیش از ۱۰۰ میلیون دلار انتقال پول به نفع نیروی قدس تسهیل کرد.
* شرکت Golden Globe Demir Celik Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (Golden Globe) مستقر در ترکیه، یک شرکت پوششی برای ستاد نفت سپاه پاسداران است که سالانه صدها میلیون دلار فروش نفت را مدیریت می‌کند. معاملات نفتی Golden Globe شامل چندین نفتکش از جمله URI (IMO ۹۲۴۸۴۹۷؛ سابقاً BOREAS)، LUNA PRIME (IMO ۹۱۷۴۲۲۰)، ETERNAL PEACE (IMO ۹۲۵۹۷۴۵) و TITAN (IMO ۹۲۹۳۱۴۳؛ سابقاً KASPER) بود.
* شرکت‌های Enka Trading Limited، Finesse Global Trading Limited، Bright Spot Goods Wholesalers L.L.C، Lavida Corporation Limited، Macera International Limited، Queens Ring Limited، Ventus Trade Limited، Marmerth Limited، Future Resource Trading Limited، Moon Imp & Exp Co., Limited، Radix Trade Limited، GAH Petrochemical Trading Limited، Mist Trading Co., Limited، Star OilGlobal Limited و Metallex Limited به دلیل ارائه حمایت مالی، مادی یا فناوری یا کالا و خدمات به نیروی قدس، بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ (با اصلاحات) تحریم شده‌اند. Golden Globe به دلیل مالکیت، کنترل یا نمایندگی مستقیم یا غیرمستقیم نیروی قدس تحریم شده است.
پیامدهای تحریم‌ها
در نتیجه اقدام امروز وزارت خزانه‌داری امریکا، تمام دارایی‌ها و منافع دارایی‌های افراد یا نهادهای تحریم‌شده که در ایالات متحده یا در اختیار یا کنترل اشخاص آمریکایی قرار دارند، مسدود شده و باید به OFAC گزارش شوند. همچنین، هر نهادی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، به‌صورت فردی یا جمعی، ۵۰ درصد یا بیشتر توسط یک یا چند فرد یا نهاد تحریم‌شده مالکیت داشته باشد، نیز مسدود می‌شود. مگر اینکه توسط مجوز عمومی یا خاص صادرشده توسط OFAC یا معافیت، اجازه داده شده باشد، مقررات OFAC به طور کلی تمام معاملات توسط اشخاص آمریکایی یا در داخل (یا در حال عبور از) ایالات متحده که شامل هرگونه دارایی یا منافع دارایی افراد تحریم‌شده باشد را ممنوع می‌کند.
نقض تحریم‌های ایالات متحده ممکن است منجر به اعمال جریمه‌های مدنی یا کیفری برای اشخاص آمریکایی و خارجی شود. OFAC می‌تواند جریمه‌های مدنی را برای نقض تحریم‌ها بر اساس مسئولیت مطلق اعمال کند. دستورالعمل‌های اجرای تحریم‌های اقتصادی OFAC اطلاعات بیشتری در مورد اجرای تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده ارائه می‌دهد. علاوه بر این، مؤسسات مالی و سایر اشخاص ممکن است با انجام برخی معاملات یا فعالیت‌ها با افراد یا نهادهای تحریم‌شده در معرض تحریم قرار گیرند. این ممنوعیت‌ها شامل ارائه هرگونه کمک مالی یا تأمین وجوه، کالا یا خدمات به یا برای نفع هر فرد یا نهاد تحریم‌شده یا دریافت هرگونه کمک مالی یا تأمین وجوه، کالا یا خدمات از چنین اشخاصی می‌شود.
علاوه بر این، انجام برخی معاملات با افراد تحریم‌شده امروز ممکن است خطر اعمال تحریم‌های ثانویه بر مؤسسات مالی خارجی شرکت‌کننده را به دنبال داشته باشد. OFAC می‌تواند افتتاح یا نگهداری حساب‌های کارگزاری یا حساب‌های قابل پرداخت در ایالات متحده توسط یک مؤسسه مالی خارجی که آگاهانه هرگونه معامله قابل‌توجهی را به نمایندگی از فرد یا نهادی که بر اساس اختیارات مربوطه تحریم شده است، انجام یا تسهیل می‌دهد، ممنوع کند یا شرایط سختگیرانه‌ای برای آن اعمال کند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در پایان بیانیه امروز خود آورده است: «قدرت و یکپارچگی تحریم‌های OFAC نه تنها از توانایی OFAC برای تحریم و افزودن افراد به فهرست اتباع خاص و افراد تحریم‌شده (SDN List) ناشی می‌شود، بلکه از آمادگی آن برای حذف افراد از این فهرست مطابق با قانون نیز سرچشمه می‌گیرد. هدف نهایی تحریم‌ها مجازات نیست، بلکه ایجاد تغییر مثبت در رفتار است. برای اطلاعات مربوط به فرآیند درخواست حذف از فهرست OFAC، از جمله فهرست SDN، یا برای ارائه درخواست، لطفاً به راهنمای OFAC در مورد ثبت درخواست برای حذف از فهرست OFAC مراجعه کنید.»