سه شنبه ۲۵ تير ۱۳۹۸ - Tuesday 16 July 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

دادگاه رسیدگی به پولشویی ٦٩٦ میلیاردی

iran-emrooz.net | Tue, 02.07.2019, 8:53

دادگاه یکی دیگر از پرونده‌های‌ اخلال در نظام اقتصادی با ٢٦٤ نفر شاکی برگزار شد


روز گذشته دادگاه رسیدگی به اتهامات مریم‌هاشمی فرزند محمد، مدیرعامل شرکت نادین فرتاک پارسیان که در حین خروج از ‏کشور دستگیر شده بود و چند نفر دیگر از متهمان یکی دیگر از پرونده‌های اقتصادی کشور به شکل علنی با ریاست قاضی ‏صلواتی برگزار شد. اتهام این گروه مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی ‏بوده. نکته قابل تأمل این است که پرونده ۲۶۴ نفر شاکی دارد و یکی از پرونده‌های مهم در حوزه اخلال در نظام اقتصادی به شمار ‏می‌رود. تحصیل مال از طریق نامشروع برای متهمان این پرونده در حدود ٠٠٧‌میلیارد ریال (دقیقش می‌شود ۶۹۶‌میلیارد و ۸۱۲‌میلیون و ۴۶۱ ‏هزار و ۴۰۵ ریال) اعلام شده است. محمد‌هاشمی فرزند محمدرضا، علی‌هاشمی فرزند محمد، مصطفی‌هاشمی فرزند محمدرضا، ‏محمدرضا‌هاشمی فرزند محمد، حسن‌هاشمی فرزند علی اکبر، ابوالفضل‌هاشمی فرزند غلامحسین، محسن ثابت قدم راسخ فرزند ‏علیرضا، ابراهیم مختاری فرزند احمد و بهرام شازده احمدی فرزند اکبر از دیگر متهمان این پرونده بودند. در ادامه صحبت‌های ‏مهم این دادگاه را گزینش کرده‌ایم که می‌خوانید:  ‏
نماینده دادستان:  ‏
‏* متهمه مریم‌هاشمی، دارای دفاتر غیررسمی در برخی شهر‌ها ازجمله تهران و مشهد است که این دفاتر وظیفه جذب نقدینگی ‏را داشتند و تاکنون مبادرت به جذب سرمایه از ۸‌هزار نفر از شهروندان کرده‌اند‎.‎‏ ‏
‏* مریم‌هاشمی، اقدام به جذب میلیونی و میلیاردی سپرده‌های مردم در قالب قرارداد‌های صادرات گندم، خاویار و مواد پتروشیمی ‏نموده است و اقدام به عملیات بانکی خارج از نظام بانکی و پرداخت ۲۰۰ تا ۲۵۰ و ۳۰۰‌درصد سود کرده است‎.‎‏ ‏
‏* طبق اظهارات مریم‌هاشمی، علی نقیان به واسطه فردی به نام حمیدی که معاون وزیر جهاد کشاورزی بوده محصولات ‏فراسرزمینی همچون گندم، جو و چغندر کشت می‌کردند و سود آن را به سرمایه گذاران پرداخت می‌کردند‎.‎
‏* متهمه مریم‌هاشمی قبل و بعد از تأسیس شرکت نادین فرتاک پارسیان با ادعای واردات و صادرات شیرینی جات، خاویار، ‏محصولات نفتی، صادرات گوجه، کشت و صنعت زمستانه قراقستان و ... مبادرت به جذب سپرده با سود‌های بالا در قالب عقد ‏مضاربه می‌کرده که با ناتوانی از بازپرداخت سود مورد شکایت سپرده گذاران قرار می‌گیرد‎.‎
‏* متهمه اقدام به جذب نقدینگی مردم و سرمایه‌گذاری وجوه در واردات گندم و صادرات زعفران می‌کرده است. همچنین وی ‏به سرمایه‌گذاری در شرکت نیلگون افق، مشارکت در ساخت هتل در کربلا و ... اشاره کرده است‎.‎
‏* متهمه مریم‌هاشمی قرارداد‌هایی را با این شرکت‌ها منعقد می‌کند؛ ازجمله قرارداد هتل کربلا، قرارداد هتل آکسفورد، قرارداد ‏شرکت کشت کتان در استرالیا، تأسیس کلینیک توانبخشی معلولان، و‎...
صحبت‌های شاکیان:  ‏
‏* من چک رمزدار به مبلغ ۷۰‌میلیون تومان به خانم‌هاشمی دادم، اما او این موضوع را تکذیب می‌کند. حالا من با ۳ فرزند چه ‏کنم؟ آقای قاضی ما گرفتار و آواره شدیم به داد ما برسید‎.‎
‏* خانم‌هاشمی به اخلاق شهره بود و ما رفت و آمد خانوادگی داشتیم. تا مدت‌ها شکایت نکردیم، چون باورمان نمی‌شد که پول ما را ‏ندهند. به او گفتم آیا سود ۳۰۰‌درصد شرعی است؟ و اصلا این مقدار سود شدنی است؟
‏* من یک‌میلیارد و ۱۲۳‌میلیون سرمایه‌گذاری کردم. به ما گفتند از پوست گوسفند تا گندم و ماشین به خارج سرمایه‌گذاری ‏می‌کنیم. سه‌سال است کارم را از دست داده‌ام به من دیگر کار نمی‌دهند تقاضای اشد مجازات دارم‎.‎
‏* بنده سرپرست خانواده هستم و پولم را ذره ذره جمع کردم، ۲۱۴‌میلیون تومان سرمایه‌گذاری کرده‌ام که فردی در جهاد کشاورزی ‏این خانم را به من معرفی کرد و به من اطمینان دادند که در کشور‌های دیگر و در قزاقستان کشاورزی می‌کنیم. در مورد میزان سود ‏پرسیدم گفتند ما بدون واسطه کار انجام می‌دهیم و به همین دلیل سود بیشتری به شما می‌دهیم‎.‎
‏* حتی اجاره‌خانه نداشتم بدهم و به دستفروشی در مترو روی آ‌وردم. وقتی تقاضای مقداری از اصل پولم را کردم هیچ پاسخی به ‏من نمی‌دادند، پولم در آن زمان ارزش زیادی داشت. آقای قاضی می‌خواهم حقم گرفته شود‎.‎



Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.